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查看PDF原文公告日期：2020-04-23
宁波富达股份有限公司2019 年年度股东大会会议资料二○二○年四月二十三日宁波富达股份有限公司2019 年年度股东大会会议文件目录一、会议议程二、会议议案议案一：审议公司 2019 年度董事会工作报告.......1议案二：审议公司 2019 年度监事会工作报告.......8议案三：审议公司2019年年度报告及年报摘要.......12议案四：审议公司 2019 年度财务决算报告.......13议案五：审议公司 2019 年度利润分配预案.......18议案六：审议关于公司 2020 年度对外担保计划的议案.......20议案七：审议关于继续使用闲置资金进行现金管理的议案......23议案八：审议宁波富达修订公司《关联交易决策程序》的议案………………26议案九：审议公司十届董事会独立董事报酬的议案.......31议案十：审议关于续聘会计师事务所的议案.......……...32议案十一：审议公司十届董事会董事候选人的议案......38议案十二：审议公司十届董事会独立董事候选人的议案.......43议案十三：审议公司十届监事会监事候选人的议案.......47宁波富达股份有限公司2020 年 4 月 23 日宁波富达股份有限公司2019 年年度股东大会议程一、现场会议时间：2020 年 4 月 23 日上午 9:00二、现场会议地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心 305室三、主持人：公司董事长王兵团先生四、现场会议议程：（一）主持人宣布会议开始，并介绍到会情况（二）审议议案议案一：审议公司 2019 年度董事会工作报告议案二：审议公司 2019 年度监事会工作报告议案三：审议公司 2019 年年度报告及年报摘要议案四：审议公司 2019 年度财务决算报告议案五：审议公司 2019 年度利润分配预案议案六：审议关于公司 2020 年度对外担保计划的议案议案七：审议关于继续使用闲置资金进行现金管理的议案议案八：审议宁波富达修订公司《关联交易决策程序》的议案议案九：审议公司十届董事会独立董事报酬的议案议案十：审议关于续聘会计师事务所的议案议案十一：审议公司十届董事会董事候选人的议案议案十二：审议公司十届董事会独立董事候选人的议案议案十三：审议公司十届监事会监事候选人的议案（三）听取公司独立董事 2019 年度述职报告（四）推荐计票人、监票人（五）股东审议议案，进行记名投票表决（填写表决单）（六）股东发言（七）监票人公布表决结果（八）通过本次股东大会决议（董事签署股东大会决议）（九）律师发表见证意见（十）主持人宣布会议结束宁波富达股份有限公司2020 年 4 月 23 日2019年年度股东大会资料之一宁波富达股份有限公司公司2019 年度董事会工作报告2019 年，公司董事会根据年初确定的目标和任务，把握“稳中求进”的总体工作基调，较好地完成了全年各项工作目标和任务。商业地产面对市场竞争加剧和消费需求升级，紧密围绕“以硬件改造提升品牌形象，以消费升级强化商业竞争”这一目标，坚持“发掘潜力降成本，深化管理提效率，业态优化促消费”的经营方针，大力开展“双效双提”（效益提高、效率提升）主题管理活动，在确保公司的区域性规模商业市场地位和企业品牌标杆形象的同时，继续深化互联模式应用，逐渐建立功能完备、品牌优化、布局合理的现代化消费体系，经营业绩稳中有升。水泥建材业务，有效化解原材料和运费价格持续上涨、环保要求不断提高和市场竞争加剧等不利因素，补齐短板，发挥优势，节能降耗增效益，增收节支减成本，外拓市场，内抓管理，水泥产销量、营业收入和利润总额等各项经济指标再创历史新高。存在的主要风险分析：商业地产由于消费需求下降，电商冲击、区域内各商家无序竞争和硬件设施老化等不利因素，发展和效益增长空间受限。水泥建材由于市场竞争加剧、原材料和运输等成本上升、环保要求和投入加大等不利因素，急需加快整合提升步伐；特别是因执行浙江省“大气十条”的要求，科环公司（余姚厂区）2020 年底原厂区将面临关停。一、经营情况……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600724股吧 http://600724.h0.cn
公司名称：宁波富达
股票代码：sh600724
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：区域地产
所属地区：浙江
公司全称：宁波富达股份有限公司
英文名称：Ningbo Fuda Company Limited
公司简介：宁波富达公司是一家以城市商业地产运营管理和住宅开发为主业、兼营新型建材的国有控股上市公司。公司立足宁波，以多元化地产开发、专业化商业经营为产业主导，以新型建材生产和新兴产业投资为产业补充，致力于成为管理科学、业绩卓越、具备核心竞争能力和持续发展动力...
注册资本：14.5亿
法人代表：张建军
总 经 理：马林霞
董 秘：赵立明
公司网址：www.fuda.com
电子信箱：syq@fuda.com
