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查看PDF原文公告日期：2022-04-13
宁波富达股份有限公司2021 年年度股东大会会议资料二○二二年四月二十日宁波富达股份有限公司2021 年年度股东大会会议文件目录一、会议议程二、会议议案议案一：审议公司 2021 年度董事会工作报告.......1议案二：审议公司 2021 年度监事会工作报告.......20议案三：审议公司2021年年度报告及年报摘要.......24议案四：审议公司 2021 年度财务决算报告.......25议案五：审议公司 2021 年度利润分配预案.......30议案六：审议关于公司 2022 年度对外担保计划的议案.......32议案七：关于补选公司十届董事会董事的议案…………… …………37议案八：关于补选公司十届监事会监事的议案......39议案九：审议关于续聘会计师事务所的议案......41宁波富达股份有限公司2022 年 4 月 20 日宁波富达股份有限公司2021 年年度股东大会议程一、现场会议时间：2022 年 4 月 20 日上午 9:00二、现场会议地点：宁波市海曙区华楼巷15号天一广场党群服务中心 305室三、主持人：公司董事长钟建波先生四、现场会议议程：（一）主持人宣布会议开始，并介绍到会情况（二）审议议案议案一：审议公司 2021 年度董事会工作报告议案二：审议公司 2021 年度监事会工作报告议案三：审议公司 2021 年年度报告及年报摘要议案四：审议公司 2021 年度财务决算报告议案五：审议公司 2021 年度利润分配预案议案六：审议关于公司 2022 年度对外担保计划的议案议案七：关于补选公司十届董事会董事的议案议案八：关于补选公司十届监事会监事的议案议案九：审议关于续聘会计师事务所的议案（三）听取公司独立董事 2021 年度述职报告（四）推荐计票人、监票人（五）股东审议议案，进行记名投票表决（填写表决单）（六）股东发言（七）监票人公布表决结果（八）通过本次股东大会决议（董事签署股东大会决议）（九）律师发表见证意见（十）主持人宣布会议结束宁波富达股份有限公司2022 年 4 月 20 日2021年年度股东大会资料之一宁波富达股份有限公司公司2021 年度董事会工作报告2021 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极开展董事会及其专业委员会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2021 年度董事会主要工作报告如下：一、经营情况讨论与分析2021 年，公司按照年初董事会、股东大会的要求，以市场化为导向，整合提升稳基础，产业拓展谋发展，规范运作强管理，努力克服经济回调和新冠疫情的影响。在整合提升现有两大产业综合竞争力的基础上，聚焦结构优化、管理优化，积极寻找新的产业拓展机会，努力推动公司高质量发展。（一）商业地产：广场公司直面宁波城区大体量商业项目相继开业带来的白热化竞争，积极应对招商难、运营难、营运成本不断加大等诸多困难，重构天一·和义商圈形象，以提升核心竞争力为优化升级目标，通过局部硬件改造升级、品牌升级、管理升级等举措，全力做好业绩提升和商圈品质提升。天一广场提升改造一期项目已完成，提升效果显著。对标高质量发展要求，强化内部管理能力。推进数字化改革工作、积极做好文明典范城市及疫情防控常态化管理，保持“席地而坐”高标准监管力度。（二）水泥建材：水泥板块，余姚厂区回转窑关停。各水泥公司面对开工不足等不利局面，重构供、产、销体系努力稳市场，同时积极应对“能耗双控”，生产以市场为导向做到满库位运行，全力服务好客户并加强水泥品质管控，努力做好回转窑关停后市场对接。积极推进“年产 200 万吨粉磨系统搬迁项目”，不断克服疫情、施工难度大、临时停工等多种因素影响，已完成建设进度的 65%，预计 2022 年 8 月投产。科环公司与上峰水泥合作的“浙江上峰科环建材有限公司 4500 吨/日水泥熟料生产线异地迁建产能置换方案……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600724股吧 http://600724.h0.cn
公司名称：宁波富达
股票代码：sh600724
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：区域地产
所属地区：浙江
公司全称：宁波富达股份有限公司
英文名称：Ningbo Fuda Company Limited
公司简介：宁波富达公司是一家以城市商业地产运营管理和住宅开发为主业、兼营新型建材的国有控股上市公司。公司立足宁波，以多元化地产开发、专业化商业经营为产业主导，以新型建材生产和新兴产业投资为产业补充，致力于成为管理科学、业绩卓越、具备核心竞争能力和持续发展动力...
注册资本：14.5亿
法人代表：张建军
总 经 理：马林霞
董 秘：赵立明
公司网址：www.fuda.com
电子信箱：syq@fuda.com
